Inval FIOD in Valkenswaard en Cranendonck vanwege verdenking witwassen

geld euro

De FIOD heeft woensdag een huis in de Valkenswaard en een bedrijf in de Cranendonck doorzocht, zo meldt Omroep Brabant. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die zo’n 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden. Dat maakte de fiscale opsporingsdienst donderdag bekend. De financiële structuren waarvan de man gebruikmaakte, kwamen naar voren in de Panama Papers. Er is administratie in beslag genomen. De FIOD onderzoekt Luxemburgse bankgegevens over financiële dienstverleners. Zij zouden constructies hebben aangeboden waarmee geld buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst zou kunnen blijven.